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工行咸陽分行聯防聯控深入開展涉賭涉詐資金鏈治理工作
發表時間:【2022/5/11】    瀏覽次數:【184】次     字體大小:【放大】 【正常】 【縮小 分享到:
        工行咸陽分行認真落實中國人民銀行、公安部和上級行關于電信網絡詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作要求,堅持齊抓共管、群防群治,聯防聯控,全面落實打防管控各項措施和行業監管主體責任,確保金融支付安全穩定。

        成立電信網絡詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作專班,落實電信網絡詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作方案,加強與公安機關對接溝通,按照工作職責對接監管等機構,承辦其交辦的賬戶、資金、客戶等方面工作,做好各自條線的工作部署和落實,形成上下聯動、專業協同、各司其職、各負其責的常態化治理機制。         

        強化賬戶全生命周期管理,加強開戶環節審查工作,通過詢問、盡職調查等方式積極了解客戶開戶用途,加大客戶盡職調查力度,確保對公賬戶零涉案。及時開展可疑賬戶核查工作,通過大數據風險排查出的可疑賬戶進行逐戶核查,確認可疑的主動實施管控。嚴格落實賬戶分類分級管理制度,針對不同客戶及其風險特征設定不同賬戶功能和網銀交易限額,確保賬戶功能與客戶正常資金結算需求相符,積極推行簡易開戶服務,切實解決小微企業和流動就業群體“開戶難”問題。         

        加強警銀協作,暢通渠道、強化信息交流,發現案情重大或特征明顯、新型典型案例等情況,立即上報人民銀行和公安部門,配合公安機關開展偵查,提高異常賬戶信息共享的及時性與防范打擊的精準有效性。加強員工培訓,提升員工風險意識,強化職業素養,從源頭上遏制涉案賬戶的開立。綜合利用營業網點電子顯示屏、網上銀行、ATM、電話銀行、張貼宣傳海報、張貼宣傳告示等方式,持續向客戶群眾等進行風險提示和反欺詐宣傳,提高風險防范意識,營造和諧的金融消費環境。重點針對特殊群體,以“入戶、入村、入校”等形式深入推進買賣個人身份證、賬戶、收款碼、參與賭博等行為危害性及懲戒措施等系列宣傳教育活動,有效增強社會公眾金融安全知識和反欺詐意識。(工行咸陽分行 李福平)

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